新聞通訊員 曹雯
近日，中信銀行武漢分行轄屬鄂州支行成功協(xié)助遭遇電信詐騙的企業(yè)緊急止付，通過(guò)高效跨省協(xié)作，成功攔截78萬(wàn)元涉詐資金。
當(dāng)天，中信銀行鄂州支行某企業(yè)客戶財(cái)務(wù)人員遭遇不法分子精心設(shè)計(jì)的詐騙陷阱，詐騙分子偽裝成“企業(yè)負(fù)責(zé)人”和“企業(yè)高管”，組建虛假微信群，先以“關(guān)心”騙取信任，后以緊急支付“合同款”為由，不斷施壓催促。受騙財(cái)務(wù)人員于當(dāng)晚通過(guò)網(wǎng)銀，將中信銀行賬戶內(nèi)40余萬(wàn)元及他行賬戶資金，轉(zhuǎn)往全國(guó)各地多個(gè)賬戶，直至當(dāng)晚9時(shí)，受騙財(cái)務(wù)人員才察覺(jué)異常并報(bào)警。
被騙企業(yè)聯(lián)系支行客戶經(jīng)理，詳細(xì)說(shuō)明被騙經(jīng)過(guò)，并緊急提供了兩家異地中信銀行的收款賬戶信息，懇請(qǐng)支行協(xié)助攔截資金。時(shí)間緊迫，涉詐資金隨時(shí)可能被轉(zhuǎn)移。正值周末，支行客戶經(jīng)理與會(huì)計(jì)經(jīng)理回到工作崗位，第一時(shí)間啟動(dòng)應(yīng)急處理機(jī)制，迅速與資金流向關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)中信銀行天津分行和中信銀行紹興分行相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系，清晰、準(zhǔn)確地通報(bào)了詐騙案情、涉詐關(guān)鍵信息（時(shí)間、金額、收款賬戶等），并表達(dá)攔截資金的緊迫性和必要性，懇請(qǐng)給予最大支持，共同為守住客戶資金爭(zhēng)取寶貴時(shí)間。
在中信銀行鄂州支行與天津、紹興兩地經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的緊密配合下，攔截行動(dòng)取得了積極成效。由支行賬戶轉(zhuǎn)至中信銀行天津分行，再分兩筆轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶的28萬(wàn)元資金，被及時(shí)攔截于他行的目標(biāo)個(gè)人賬戶上；從中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)至中信銀行紹興分行賬戶的100萬(wàn)元資金，有近50萬(wàn)元被限制在中信銀行紹興分行賬戶上。
此次成功挽損，是中信銀行武漢分行積極履行社會(huì)責(zé)任，踐行“以客戶為中心”服務(wù)理念的生動(dòng)體現(xiàn)。中信銀行武漢分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行將持續(xù)加強(qiáng)防范非法金融活動(dòng)宣教工作，為客戶筑牢金融安全防線，為維護(hù)區(qū)域金融秩序穩(wěn)定與安全貢獻(xiàn)更多力量。
本文鏈接：http://jphkf.cn/news-4-10079-0.html中信銀行武漢分行跨省協(xié)作攔截78萬(wàn)元涉詐資金
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