近日,中信銀行武漢分行轄屬鄂州支行成功協(xié)助遭遇電信詐騙的企業(yè)緊急止付,通過高效跨省協(xié)作,成功攔截78萬元涉詐資金。
當(dāng)天,中信銀行鄂州支行某企業(yè)客戶財務(wù)人員遭遇不法分子精心設(shè)計的詐騙陷阱,詐騙分子" />

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中信銀行武漢分行跨省協(xié)作攔截78萬元涉詐資金

1周前 來源:極目新聞 觀看:4

新聞通訊員 曹雯
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近日,中信銀行武漢分行轄屬鄂州支行成功協(xié)助遭遇電信詐騙的企業(yè)緊急止付,通過高效跨省協(xié)作,成功攔截78萬元涉詐資金。
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當(dāng)天,中信銀行鄂州支行某企業(yè)客戶財務(wù)人員遭遇不法分子精心設(shè)計的詐騙陷阱,詐騙分子偽裝成“企業(yè)負責(zé)人”和“企業(yè)高管”,組建虛假微信群,先以“關(guān)心”騙取信任,后以緊急支付“合同款”為由,不斷施壓催促。受騙財務(wù)人員于當(dāng)晚通過網(wǎng)銀,將中信銀行賬戶內(nèi)40余萬元及他行賬戶資金,轉(zhuǎn)往全國各地多個賬戶,直至當(dāng)晚9時,受騙財務(wù)人員才察覺異常并報警。rtD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

被騙企業(yè)聯(lián)系支行客戶經(jīng)理,詳細說明被騙經(jīng)過,并緊急提供了兩家異地中信銀行的收款賬戶信息,懇請支行協(xié)助攔截資金。時間緊迫,涉詐資金隨時可能被轉(zhuǎn)移。正值周末,支行客戶經(jīng)理與會計經(jīng)理回到工作崗位,第一時間啟動應(yīng)急處理機制,迅速與資金流向關(guān)鍵節(jié)點中信銀行天津分行和中信銀行紹興分行相關(guān)網(wǎng)點機構(gòu)取得聯(lián)系,清晰、準(zhǔn)確地通報了詐騙案情、涉詐關(guān)鍵信息(時間、金額、收款賬戶等),并表達攔截資金的緊迫性和必要性,懇請給予最大支持,共同為守住客戶資金爭取寶貴時間。rtD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

在中信銀行鄂州支行與天津、紹興兩地經(jīng)營機構(gòu)的緊密配合下,攔截行動取得了積極成效。由支行賬戶轉(zhuǎn)至中信銀行天津分行,再分兩筆轉(zhuǎn)入個人賬戶的28萬元資金,被及時攔截于他行的目標(biāo)個人賬戶上;從中國銀行賬戶轉(zhuǎn)至中信銀行紹興分行賬戶的100萬元資金,有近50萬元被限制在中信銀行紹興分行賬戶上。rtD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

此次成功挽損,是中信銀行武漢分行積極履行社會責(zé)任,踐行“以客戶為中心”服務(wù)理念的生動體現(xiàn)。中信銀行武漢分行相關(guān)負責(zé)人表示,該行將持續(xù)加強防范非法金融活動宣教工作,為客戶筑牢金融安全防線,為維護區(qū)域金融秩序穩(wěn)定與安全貢獻更多力量。rtD即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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