近年來(lái)，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。7月22日，山西省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組辦公室以案釋法并提醒廣大金融投資者謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
2018年3月，被告人童某、吳某委托成都某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計(jì)“GBC”平臺(tái)軟件電腦客戶(hù)端和手機(jī)App，后伙同被告人周某、劉某等人預(yù)謀后，制作虛假宣傳資料，周某、童某、吳某等人謊稱(chēng)由“GBC”平臺(tái)系統(tǒng)生成的“GBC”幣、財(cái)富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間，以不同投資額對(duì)應(yīng)不同收益率為誘餌，通過(guò)微信群、朋友圈采取傳銷(xiāo)組織形式層層發(fā)展下線，并在某大酒店召開(kāi)“GBC”全國(guó)推廣會(huì)，公開(kāi)虛假宣傳“GBC”公司總部在英國(guó)，欺騙會(huì)員購(gòu)買(mǎi)“GBC”幣，以后來(lái)者投資支付先前者提現(xiàn)，其實(shí)并無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)。
2018年7月23日，周某、童某要求成都某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司將軟件下線并刪除數(shù)據(jù)。周某等人通過(guò)收集大量他人銀行卡，以POS機(jī)套現(xiàn)、銀行卡提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移和非法占有“GBC”會(huì)員資金。
至案發(fā)時(shí)，“GBC”平臺(tái)已發(fā)展會(huì)員47層。涉及會(huì)員賬號(hào)59548個(gè)，進(jìn)出資金34.08億元，其中虧損會(huì)員賬號(hào)40480個(gè)，虧損6.29億元。法院審理認(rèn)為，被告人周某等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。
據(jù)介紹，“區(qū)塊鏈”形式的非法集資行為主要呈現(xiàn)三大特征，即網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯；欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)；存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。
省處非辦提醒，“區(qū)塊鏈”只是一種技術(shù)手段。和世界上絕大多數(shù)國(guó)家一樣，我國(guó)目前不承認(rèn)虛擬貨幣的法定地位，任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法。
本文鏈接：http://jphkf.cn/news-2-58-0.html警惕“區(qū)塊鏈”形式的非法集資
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