原標(biāo)題：公安機(jī)關(guān)提醒群眾注意辨識(shí)資金來(lái)源不明的非正常交易，確保財(cái)產(chǎn)安全——
一塊黃金牽出留學(xué)生被騙案（法治頭條）
王鵬繪（新華社發(fā)）
中央宣傳部、公安部6月16日聯(lián)合啟動(dòng)“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月活動(dòng)，進(jìn)一步加大反詐宣傳力度，不斷提升群眾防騙意識(shí)，切實(shí)營(yíng)造全社會(huì)反詐濃厚氛圍。
近日，江蘇公安機(jī)關(guān)披露一起冒充公檢法詐騙案件，揭露犯罪分子的新套路，提醒群眾注意辨識(shí)資金來(lái)源不明的非正常交易，確保財(cái)產(chǎn)安全。
——編 者
“沒(méi)問(wèn)價(jià)格、不挑款式，也沒(méi)有詢問(wèn)是否有優(yōu)惠，卻要一次性購(gòu)買(mǎi)45萬(wàn)元的金條。”今年2月25日，江蘇省南京市公安局秦淮分局接到轄區(qū)內(nèi)一家黃金店鋪報(bào)警，店員稱一名女子行為可疑，購(gòu)買(mǎi)大額金條時(shí)神色慌張。
接警后，秦淮分局月牙湖派出所民警徐響到現(xiàn)場(chǎng)了解情況：來(lái)自遼寧的郭某自稱與丈夫來(lái)南京旅游，出來(lái)散步順便購(gòu)買(mǎi)金條用于收藏。
“游客一般會(huì)購(gòu)買(mǎi)小件黃金首飾，但她直接購(gòu)買(mǎi)大額金條，不符合常理?！毙祉懻J(rèn)為當(dāng)事人可能正在遭受詐騙，于是詳細(xì)詢問(wèn)。民警發(fā)現(xiàn)，其購(gòu)買(mǎi)黃金的45萬(wàn)元竟是在兩小時(shí)前剛剛收到的。
郭某為何收到大額轉(zhuǎn)賬？又為何要將到賬款全部購(gòu)買(mǎi)金條？當(dāng)前，受害人通過(guò)郵寄黃金被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件多發(fā)，面對(duì)這些疑點(diǎn)，民警決定進(jìn)一步開(kāi)展調(diào)查。
鎖定轉(zhuǎn)賬身份，民警展開(kāi)資金追蹤
民警對(duì)郭某進(jìn)行反詐勸阻，同時(shí)核實(shí)其購(gòu)買(mǎi)黃金錢(qián)款的來(lái)源。起初，郭某抵觸情緒明顯。
經(jīng)過(guò)民警疏導(dǎo)，郭某吐露：“何某是我朋友，三年前向我借了45萬(wàn)元，這是對(duì)方償還的欠款?！惫痴f(shuō)，自己手機(jī)里存有何某的聯(lián)系方式。民警隨即撥通了何某電話。
“請(qǐng)問(wèn)是何某嗎，你為什么會(huì)給她打款？”面對(duì)民警提問(wèn)，何某說(shuō)出了截然不同的原因：“郭某需要用錢(qián)，向我借了45萬(wàn)元。”
二人的說(shuō)法互相矛盾?！拔覀兺茢喽瞬⒎桥笥殃P(guān)系，很可能是詐騙的‘上下游’。”月牙湖派出所副所長(zhǎng)徐寅說(shuō)，為查明真相，民警轉(zhuǎn)換調(diào)查方向，從銀行轉(zhuǎn)賬記錄入手展開(kāi)追蹤，迅速聯(lián)系分局反詐中心，對(duì)該筆資金的來(lái)源進(jìn)行追查。
反詐中心啟動(dòng)核查機(jī)制，發(fā)現(xiàn)該筆資金是何某父母轉(zhuǎn)賬給他的。隨后，何某母親、家住江西九江的孔女士接到南京警方電話。在確認(rèn)民警身份后，孔女士表示，何某是一名19歲的留學(xué)生，幾天前前往澳大利亞，孩子稱學(xué)校需要家長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬、提供存款證明，保證家庭有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，遂向其轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)元。
相隔萬(wàn)里勸阻，受害人道出案件實(shí)情
何某父母得知何某可能遭受詐騙后，第一時(shí)間聯(lián)系孩子，但此時(shí)何某已不接聽(tīng)父母和民警電話。何某父母心急如焚，通過(guò)澳大利亞的朋友聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐讲旁趯W(xué)生宿舍里找到何某。
“剛開(kāi)始我在想，是不是兒子的卡被盜取了，就讓兒子把存款信息發(fā)給我看?！笨着拷o兒子發(fā)微信要存款截圖。她發(fā)現(xiàn)截圖顯示45萬(wàn)元還在賬戶上。
難道是警方搞錯(cuò)了？孔女士心頭浮現(xiàn)疑惑?！拔覀兎浅？隙ê文迟~戶上的錢(qián)已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他人賬戶?！泵鎸?duì)警方回復(fù)，孔女士將兒子發(fā)回的存款截圖進(jìn)行多方求證，發(fā)現(xiàn)該截圖是通過(guò)技術(shù)手段合成的。
“兒子，媽媽特別擔(dān)心你的安全，到底發(fā)生了什么事情，我們不怪你！”面對(duì)母親耐心勸導(dǎo)，何某終于道出實(shí)情。
原來(lái)，何某飛抵澳大利亞不久就遭遇了詐騙。2月23日，由于欠費(fèi)停機(jī)，何某重新買(mǎi)了電話卡。在電話卡的包裝上貼有“客服電話”，他便打過(guò)去，想了解之前為什么停機(jī)。
電話接通后，對(duì)方稱何某涉嫌洗錢(qián)等犯罪，恐嚇何某會(huì)因此被逮捕，可能會(huì)被遣送回國(guó)，還向其出示偽造的通緝令和大使館的批文等。
出國(guó)留學(xué)不易，何某擔(dān)心會(huì)因?yàn)榇耸碌⒄`前程，便相信了對(duì)方的說(shuō)辭。沒(méi)想到，卻是遭遇了冒充公檢法電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
順藤摸瓜調(diào)查，詐騙分子竟實(shí)施“兩頭騙”
案情明朗后，為確保資金安全，秦淮分局反詐中心迅速對(duì)郭某的銀行卡賬戶采取止付處理，月牙湖派出所將郭某依法傳喚至執(zhí)法辦案管理中心開(kāi)展審查。
郭某為何要幫境外詐騙分子轉(zhuǎn)移資金？不承想，她竟也是“受害者”。
郭某供述，在某短視頻平臺(tái)看到助農(nóng)廣告后，隨即關(guān)注了助農(nóng)“導(dǎo)師”，在“導(dǎo)師指引下”，郭某安裝了一個(gè)扶貧助農(nóng)的軟件?！皩?dǎo)師”稱，可以助其申請(qǐng)到“精準(zhǔn)扶貧”款項(xiàng)279萬(wàn)元，但需要郭某前往外地購(gòu)買(mǎi)黃金包裝一下。這名“導(dǎo)師”給郭某轉(zhuǎn)了2900多元費(fèi)用，并讓郭某前往南京買(mǎi)黃金。
面對(duì)巨大誘惑，郭某早已沖昏頭腦，按“導(dǎo)師”要求提供了自己的身份證件和銀行卡，并提前來(lái)到南京等待“指令”。在收到何某轉(zhuǎn)賬后，郭某按“指令”前往線下金店購(gòu)買(mǎi)金條，并要求當(dāng)場(chǎng)帶走。
警方深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這名“導(dǎo)師”就是詐騙分子，并企圖通過(guò)黃金交易完成贓款洗白，郭某也徹底淪為詐騙分子洗錢(qián)的“工具人”。經(jīng)查，郭某的行為違反反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法相關(guān)規(guī)定，被依法處以沒(méi)收違法所得并罰款。
在本案中，犯罪分子實(shí)施“兩頭騙”，一方面冒充公檢法騙取留學(xué)生何某45萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入郭某銀行賬戶；另一方面又誘騙郭某購(gòu)買(mǎi)黃金實(shí)現(xiàn)線下洗錢(qián)轉(zhuǎn)移贓款的目的。
“案件的迅速偵破，得益于警企合作聯(lián)動(dòng)的有效運(yùn)行。南京警方定期為轄區(qū)企業(yè)進(jìn)行反詐培訓(xùn)，積極營(yíng)造社會(huì)面宣防氛圍?！蹦暇┦泄簿智鼗捶志指本珠L(zhǎng)錢(qián)序?qū)幷f(shuō)，將堅(jiān)持防范為先，繼續(xù)健全警企、警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)警，切實(shí)守護(hù)好人民群眾的錢(qián)袋子。
目前，公安機(jī)關(guān)已將45萬(wàn)元返還到受害人家屬手中，及時(shí)報(bào)案的金店店員也獲得了見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)勵(lì)。
延伸閱讀
為群眾打造“防詐盾牌”
刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)、冒充電商物流客服……近日，公安部刑偵局、國(guó)家反詐中心聯(lián)合發(fā)布《2025版防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳手冊(cè)》，公布10類(lèi)高發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類(lèi)型，為群眾打造“防詐盾牌”。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪社會(huì)危害嚴(yán)重，人民群眾對(duì)此深?lèi)和唇^。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的實(shí)施，立足各環(huán)節(jié)、全鏈條防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，精準(zhǔn)發(fā)力，為反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作提供有力法律支撐。公安機(jī)關(guān)統(tǒng)籌推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，堅(jiān)持依法嚴(yán)打，密切部門(mén)合作，推進(jìn)綜合治理，做好防范宣傳，形成了齊抓共管、群防群治的整體合力，有力維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件29.4萬(wàn)起。自2023年7月開(kāi)展打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)工作以來(lái)，截至目前，公安機(jī)關(guān)已累計(jì)抓獲5.5萬(wàn)余名中國(guó)籍涉詐犯罪嫌疑人，徹底摧毀臭名昭著的緬北果敢“四大家族”犯罪集團(tuán)，鄰近我國(guó)邊境的緬北地區(qū)規(guī)?；娫p園區(qū)被全部鏟除。
依托“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運(yùn)行模式，近年來(lái)，公安機(jī)關(guān)深入研究電詐犯罪“兩卡”、通信鏈、資金鏈等領(lǐng)域打擊治理工作，打通行業(yè)壁壘，堵塞監(jiān)管漏洞，提升精準(zhǔn)識(shí)別能力，有效提升反詐工作質(zhì)效。同時(shí)，會(huì)同銀行、通信等部門(mén)持續(xù)推進(jìn)行業(yè)治理，健全完善預(yù)警勸阻工作機(jī)制，織嚴(yán)織密防控網(wǎng)絡(luò)，最大限度預(yù)防案件發(fā)生。
如今，群眾可通過(guò)國(guó)家反詐中心APP、96110預(yù)警勸阻專線、12381涉詐預(yù)警勸阻短信系統(tǒng)、全國(guó)移動(dòng)電話卡“一證通查”、全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)“一證通查”、反詐名片、云閃付APP“一鍵查卡”，以及工信部推出的跨境提醒服務(wù)，更好地識(shí)騙防騙，維護(hù)自身合法權(quán)益。
此外，公安機(jī)關(guān)做實(shí)做細(xì)反詐宣傳，提升公眾防騙意識(shí)。同時(shí)，還創(chuàng)新舉措，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，共筑反詐群防群治防線。福建廈門(mén)公安機(jī)關(guān)積極動(dòng)員外賣(mài)騎手、快遞員、網(wǎng)約車(chē)司機(jī)等群防群治力量，組建1000余人的反詐志愿者隊(duì)伍。江蘇省常熟市公安局辛莊派出所聯(lián)合發(fā)動(dòng)568家單位成立反詐聯(lián)盟，發(fā)展志愿者100余名，在轄區(qū)構(gòu)建了189個(gè)反詐“微堡壘”。
防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，事關(guān)人民群眾的切身利益，事關(guān)社會(huì)和諧穩(wěn)定。下一步，公安機(jī)關(guān)將全面落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，推動(dòng)打擊治理工作向縱深發(fā)展，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢(shì)頭，堅(jiān)定守護(hù)好人民群眾的錢(qián)袋子。
（記者 亓玉昆 整理）
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