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女子旅游“豪擲”45萬買金條,牽出留學(xué)生被詐騙案

1周前 來源:人民日報 觀看:5

原標題:公安機關(guān)提醒群眾注意辨識資金來源不明的非正常交易,確保財產(chǎn)安全——XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

一塊黃金牽出留學(xué)生被騙案(法治頭條)XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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王鵬繪(新華社發(fā))XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

中央宣傳部、公安部6月16日聯(lián)合啟動“全民反詐在行動”集中宣傳月活動,進一步加大反詐宣傳力度,不斷提升群眾防騙意識,切實營造全社會反詐濃厚氛圍。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

近日,江蘇公安機關(guān)披露一起冒充公檢法詐騙案件,揭露犯罪分子的新套路,提醒群眾注意辨識資金來源不明的非正常交易,確保財產(chǎn)安全。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

——編  者XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

“沒問價格、不挑款式,也沒有詢問是否有優(yōu)惠,卻要一次性購買45萬元的金條。”今年2月25日,江蘇省南京市公安局秦淮分局接到轄區(qū)內(nèi)一家黃金店鋪報警,店員稱一名女子行為可疑,購買大額金條時神色慌張。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

接警后,秦淮分局月牙湖派出所民警徐響到現(xiàn)場了解情況:來自遼寧的郭某自稱與丈夫來南京旅游,出來散步順便購買金條用于收藏。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

“游客一般會購買小件黃金首飾,但她直接購買大額金條,不符合常理。”徐響認為當事人可能正在遭受詐騙,于是詳細詢問。民警發(fā)現(xiàn),其購買黃金的45萬元竟是在兩小時前剛剛收到的。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

郭某為何收到大額轉(zhuǎn)賬?又為何要將到賬款全部購買金條?當前,受害人通過郵寄黃金被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件多發(fā),面對這些疑點,民警決定進一步開展調(diào)查。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

鎖定轉(zhuǎn)賬身份,民警展開資金追蹤XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

民警對郭某進行反詐勸阻,同時核實其購買黃金錢款的來源。起初,郭某抵觸情緒明顯。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

經(jīng)過民警疏導(dǎo),郭某吐露:“何某是我朋友,三年前向我借了45萬元,這是對方償還的欠款。”郭某說,自己手機里存有何某的聯(lián)系方式。民警隨即撥通了何某電話。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

“請問是何某嗎,你為什么會給她打款?”面對民警提問,何某說出了截然不同的原因:“郭某需要用錢,向我借了45萬元。”XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

二人的說法互相矛盾?!拔覀兺茢喽瞬⒎桥笥殃P(guān)系,很可能是詐騙的‘上下游’?!痹卵篮沙鏊彼L徐寅說,為查明真相,民警轉(zhuǎn)換調(diào)查方向,從銀行轉(zhuǎn)賬記錄入手展開追蹤,迅速聯(lián)系分局反詐中心,對該筆資金的來源進行追查。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

反詐中心啟動核查機制,發(fā)現(xiàn)該筆資金是何某父母轉(zhuǎn)賬給他的。隨后,何某母親、家住江西九江的孔女士接到南京警方電話。在確認民警身份后,孔女士表示,何某是一名19歲的留學(xué)生,幾天前前往澳大利亞,孩子稱學(xué)校需要家長轉(zhuǎn)賬、提供存款證明,保證家庭有經(jīng)濟實力,遂向其轉(zhuǎn)賬45萬元。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

相隔萬里勸阻,受害人道出案件實情XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

何某父母得知何某可能遭受詐騙后,第一時間聯(lián)系孩子,但此時何某已不接聽父母和民警電話。何某父母心急如焚,通過澳大利亞的朋友聯(lián)系當?shù)鼐讲旁趯W(xué)生宿舍里找到何某。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

“剛開始我在想,是不是兒子的卡被盜取了,就讓兒子把存款信息發(fā)給我看?!笨着拷o兒子發(fā)微信要存款截圖。她發(fā)現(xiàn)截圖顯示45萬元還在賬戶上。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

難道是警方搞錯了?孔女士心頭浮現(xiàn)疑惑?!拔覀兎浅?隙ê文迟~戶上的錢已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他人賬戶?!泵鎸交貜?fù),孔女士將兒子發(fā)回的存款截圖進行多方求證,發(fā)現(xiàn)該截圖是通過技術(shù)手段合成的。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

“兒子,媽媽特別擔(dān)心你的安全,到底發(fā)生了什么事情,我們不怪你!”面對母親耐心勸導(dǎo),何某終于道出實情。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

原來,何某飛抵澳大利亞不久就遭遇了詐騙。2月23日,由于欠費停機,何某重新買了電話卡。在電話卡的包裝上貼有“客服電話”,他便打過去,想了解之前為什么停機。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

電話接通后,對方稱何某涉嫌洗錢等犯罪,恐嚇何某會因此被逮捕,可能會被遣送回國,還向其出示偽造的通緝令和大使館的批文等。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

出國留學(xué)不易,何某擔(dān)心會因為此事耽誤前程,便相信了對方的說辭。沒想到,卻是遭遇了冒充公檢法電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

順藤摸瓜調(diào)查,詐騙分子竟實施“兩頭騙”XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

案情明朗后,為確保資金安全,秦淮分局反詐中心迅速對郭某的銀行卡賬戶采取止付處理,月牙湖派出所將郭某依法傳喚至執(zhí)法辦案管理中心開展審查。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

郭某為何要幫境外詐騙分子轉(zhuǎn)移資金?不承想,她竟也是“受害者”。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

郭某供述,在某短視頻平臺看到助農(nóng)廣告后,隨即關(guān)注了助農(nóng)“導(dǎo)師”,在“導(dǎo)師指引下”,郭某安裝了一個扶貧助農(nóng)的軟件?!皩?dǎo)師”稱,可以助其申請到“精準扶貧”款項279萬元,但需要郭某前往外地購買黃金包裝一下。這名“導(dǎo)師”給郭某轉(zhuǎn)了2900多元費用,并讓郭某前往南京買黃金。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

面對巨大誘惑,郭某早已沖昏頭腦,按“導(dǎo)師”要求提供了自己的身份證件和銀行卡,并提前來到南京等待“指令”。在收到何某轉(zhuǎn)賬后,郭某按“指令”前往線下金店購買金條,并要求當場帶走。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

警方深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn),這名“導(dǎo)師”就是詐騙分子,并企圖通過黃金交易完成贓款洗白,郭某也徹底淪為詐騙分子洗錢的“工具人”。經(jīng)查,郭某的行為違反反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法相關(guān)規(guī)定,被依法處以沒收違法所得并罰款。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

在本案中,犯罪分子實施“兩頭騙”,一方面冒充公檢法騙取留學(xué)生何某45萬元,轉(zhuǎn)入郭某銀行賬戶;另一方面又誘騙郭某購買黃金實現(xiàn)線下洗錢轉(zhuǎn)移贓款的目的。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

“案件的迅速偵破,得益于警企合作聯(lián)動的有效運行。南京警方定期為轄區(qū)企業(yè)進行反詐培訓(xùn),積極營造社會面宣防氛圍?!蹦暇┦泄簿智鼗捶志指本珠L錢序?qū)幷f,將堅持防范為先,繼續(xù)健全警企、警銀聯(lián)動機制,實現(xiàn)精準預(yù)警,切實守護好人民群眾的錢袋子。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

目前,公安機關(guān)已將45萬元返還到受害人家屬手中,及時報案的金店店員也獲得了見義勇為獎勵。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

延伸閱讀XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

為群眾打造“防詐盾牌”XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財、冒充電商物流客服……近日,公安部刑偵局、國家反詐中心聯(lián)合發(fā)布《2025版防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳手冊》,公布10類高發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型,為群眾打造“防詐盾牌”。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪社會危害嚴重,人民群眾對此深惡痛絕。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的實施,立足各環(huán)節(jié)、全鏈條防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,精準發(fā)力,為反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作提供有力法律支撐。公安機關(guān)統(tǒng)籌推進打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作,堅持依法嚴打,密切部門合作,推進綜合治理,做好防范宣傳,形成了齊抓共管、群防群治的整體合力,有力維護人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

據(jù)統(tǒng)計,2024年,全國公安機關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件29.4萬起。自2023年7月開展打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項工作以來,截至目前,公安機關(guān)已累計抓獲5.5萬余名中國籍涉詐犯罪嫌疑人,徹底摧毀臭名昭著的緬北果敢“四大家族”犯罪集團,鄰近我國邊境的緬北地區(qū)規(guī)?;娫p園區(qū)被全部鏟除。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

依托“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運行模式,近年來,公安機關(guān)深入研究電詐犯罪“兩卡”、通信鏈、資金鏈等領(lǐng)域打擊治理工作,打通行業(yè)壁壘,堵塞監(jiān)管漏洞,提升精準識別能力,有效提升反詐工作質(zhì)效。同時,會同銀行、通信等部門持續(xù)推進行業(yè)治理,健全完善預(yù)警勸阻工作機制,織嚴織密防控網(wǎng)絡(luò),最大限度預(yù)防案件發(fā)生。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

如今,群眾可通過國家反詐中心APP、96110預(yù)警勸阻專線、12381涉詐預(yù)警勸阻短信系統(tǒng)、全國移動電話卡“一證通查”、全國互聯(lián)網(wǎng)賬號“一證通查”、反詐名片、云閃付APP“一鍵查卡”,以及工信部推出的跨境提醒服務(wù),更好地識騙防騙,維護自身合法權(quán)益。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

此外,公安機關(guān)做實做細反詐宣傳,提升公眾防騙意識。同時,還創(chuàng)新舉措,廣泛發(fā)動群眾,共筑反詐群防群治防線。福建廈門公安機關(guān)積極動員外賣騎手、快遞員、網(wǎng)約車司機等群防群治力量,組建1000余人的反詐志愿者隊伍。江蘇省常熟市公安局辛莊派出所聯(lián)合發(fā)動568家單位成立反詐聯(lián)盟,發(fā)展志愿者100余名,在轄區(qū)構(gòu)建了189個反詐“微堡壘”。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,事關(guān)人民群眾的切身利益,事關(guān)社會和諧穩(wěn)定。下一步,公安機關(guān)將全面落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法,推動打擊治理工作向縱深發(fā)展,堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢頭,堅定守護好人民群眾的錢袋子。XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

(記者 亓玉昆 整理)XHy即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

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