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女子旅游“豪擲”45萬(wàn)買(mǎi)金條,牽出留學(xué)生被詐騙案

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原標(biāo)題:公安機(jī)關(guān)提醒群眾注意辨識(shí)資金來(lái)源不明的非正常交易,確保財(cái)產(chǎn)安全——Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

一塊黃金牽出留學(xué)生被騙案(法治頭條)Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

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王鵬繪(新華社發(fā))Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

中央宣傳部、公安部6月16日聯(lián)合啟動(dòng)“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月活動(dòng),進(jìn)一步加大反詐宣傳力度,不斷提升群眾防騙意識(shí),切實(shí)營(yíng)造全社會(huì)反詐濃厚氛圍。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

近日,江蘇公安機(jī)關(guān)披露一起冒充公檢法詐騙案件,揭露犯罪分子的新套路,提醒群眾注意辨識(shí)資金來(lái)源不明的非正常交易,確保財(cái)產(chǎn)安全。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

——編  者Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

“沒(méi)問(wèn)價(jià)格、不挑款式,也沒(méi)有詢問(wèn)是否有優(yōu)惠,卻要一次性購(gòu)買(mǎi)45萬(wàn)元的金條。”今年2月25日,江蘇省南京市公安局秦淮分局接到轄區(qū)內(nèi)一家黃金店鋪報(bào)警,店員稱一名女子行為可疑,購(gòu)買(mǎi)大額金條時(shí)神色慌張。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

接警后,秦淮分局月牙湖派出所民警徐響到現(xiàn)場(chǎng)了解情況:來(lái)自遼寧的郭某自稱與丈夫來(lái)南京旅游,出來(lái)散步順便購(gòu)買(mǎi)金條用于收藏。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

“游客一般會(huì)購(gòu)買(mǎi)小件黃金首飾,但她直接購(gòu)買(mǎi)大額金條,不符合常理?!毙祉懻J(rèn)為當(dāng)事人可能正在遭受詐騙,于是詳細(xì)詢問(wèn)。民警發(fā)現(xiàn),其購(gòu)買(mǎi)黃金的45萬(wàn)元竟是在兩小時(shí)前剛剛收到的。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

郭某為何收到大額轉(zhuǎn)賬?又為何要將到賬款全部購(gòu)買(mǎi)金條?當(dāng)前,受害人通過(guò)郵寄黃金被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件多發(fā),面對(duì)這些疑點(diǎn),民警決定進(jìn)一步開(kāi)展調(diào)查。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

鎖定轉(zhuǎn)賬身份,民警展開(kāi)資金追蹤Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

民警對(duì)郭某進(jìn)行反詐勸阻,同時(shí)核實(shí)其購(gòu)買(mǎi)黃金錢(qián)款的來(lái)源。起初,郭某抵觸情緒明顯。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

經(jīng)過(guò)民警疏導(dǎo),郭某吐露:“何某是我朋友,三年前向我借了45萬(wàn)元,這是對(duì)方償還的欠款?!惫痴f(shuō),自己手機(jī)里存有何某的聯(lián)系方式。民警隨即撥通了何某電話。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

“請(qǐng)問(wèn)是何某嗎,你為什么會(huì)給她打款?”面對(duì)民警提問(wèn),何某說(shuō)出了截然不同的原因:“郭某需要用錢(qián),向我借了45萬(wàn)元。”Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

二人的說(shuō)法互相矛盾?!拔覀兺茢喽瞬⒎桥笥殃P(guān)系,很可能是詐騙的‘上下游’。”月牙湖派出所副所長(zhǎng)徐寅說(shuō),為查明真相,民警轉(zhuǎn)換調(diào)查方向,從銀行轉(zhuǎn)賬記錄入手展開(kāi)追蹤,迅速聯(lián)系分局反詐中心,對(duì)該筆資金的來(lái)源進(jìn)行追查。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

反詐中心啟動(dòng)核查機(jī)制,發(fā)現(xiàn)該筆資金是何某父母轉(zhuǎn)賬給他的。隨后,何某母親、家住江西九江的孔女士接到南京警方電話。在確認(rèn)民警身份后,孔女士表示,何某是一名19歲的留學(xué)生,幾天前前往澳大利亞,孩子稱學(xué)校需要家長(zhǎng)轉(zhuǎn)賬、提供存款證明,保證家庭有經(jīng)濟(jì)實(shí)力,遂向其轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)元。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

相隔萬(wàn)里勸阻,受害人道出案件實(shí)情Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

何某父母得知何某可能遭受詐騙后,第一時(shí)間聯(lián)系孩子,但此時(shí)何某已不接聽(tīng)父母和民警電話。何某父母心急如焚,通過(guò)澳大利亞的朋友聯(lián)系當(dāng)?shù)鼐讲旁趯W(xué)生宿舍里找到何某。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

“剛開(kāi)始我在想,是不是兒子的卡被盜取了,就讓兒子把存款信息發(fā)給我看?!笨着拷o兒子發(fā)微信要存款截圖。她發(fā)現(xiàn)截圖顯示45萬(wàn)元還在賬戶上。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

難道是警方搞錯(cuò)了?孔女士心頭浮現(xiàn)疑惑?!拔覀兎浅?隙ê文迟~戶上的錢(qián)已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他人賬戶?!泵鎸?duì)警方回復(fù),孔女士將兒子發(fā)回的存款截圖進(jìn)行多方求證,發(fā)現(xiàn)該截圖是通過(guò)技術(shù)手段合成的。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

“兒子,媽媽特別擔(dān)心你的安全,到底發(fā)生了什么事情,我們不怪你!”面對(duì)母親耐心勸導(dǎo),何某終于道出實(shí)情。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

原來(lái),何某飛抵澳大利亞不久就遭遇了詐騙。2月23日,由于欠費(fèi)停機(jī),何某重新買(mǎi)了電話卡。在電話卡的包裝上貼有“客服電話”,他便打過(guò)去,想了解之前為什么停機(jī)。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

電話接通后,對(duì)方稱何某涉嫌洗錢(qián)等犯罪,恐嚇何某會(huì)因此被逮捕,可能會(huì)被遣送回國(guó),還向其出示偽造的通緝令和大使館的批文等。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

出國(guó)留學(xué)不易,何某擔(dān)心會(huì)因?yàn)榇耸碌⒄`前程,便相信了對(duì)方的說(shuō)辭。沒(méi)想到,卻是遭遇了冒充公檢法電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

順藤摸瓜調(diào)查,詐騙分子竟實(shí)施“兩頭騙”Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

案情明朗后,為確保資金安全,秦淮分局反詐中心迅速對(duì)郭某的銀行卡賬戶采取止付處理,月牙湖派出所將郭某依法傳喚至執(zhí)法辦案管理中心開(kāi)展審查。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

郭某為何要幫境外詐騙分子轉(zhuǎn)移資金?不承想,她竟也是“受害者”。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

郭某供述,在某短視頻平臺(tái)看到助農(nóng)廣告后,隨即關(guān)注了助農(nóng)“導(dǎo)師”,在“導(dǎo)師指引下”,郭某安裝了一個(gè)扶貧助農(nóng)的軟件?!皩?dǎo)師”稱,可以助其申請(qǐng)到“精準(zhǔn)扶貧”款項(xiàng)279萬(wàn)元,但需要郭某前往外地購(gòu)買(mǎi)黃金包裝一下。這名“導(dǎo)師”給郭某轉(zhuǎn)了2900多元費(fèi)用,并讓郭某前往南京買(mǎi)黃金。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

面對(duì)巨大誘惑,郭某早已沖昏頭腦,按“導(dǎo)師”要求提供了自己的身份證件和銀行卡,并提前來(lái)到南京等待“指令”。在收到何某轉(zhuǎn)賬后,郭某按“指令”前往線下金店購(gòu)買(mǎi)金條,并要求當(dāng)場(chǎng)帶走。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

警方深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn),這名“導(dǎo)師”就是詐騙分子,并企圖通過(guò)黃金交易完成贓款洗白,郭某也徹底淪為詐騙分子洗錢(qián)的“工具人”。經(jīng)查,郭某的行為違反反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法相關(guān)規(guī)定,被依法處以沒(méi)收違法所得并罰款。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

在本案中,犯罪分子實(shí)施“兩頭騙”,一方面冒充公檢法騙取留學(xué)生何某45萬(wàn)元,轉(zhuǎn)入郭某銀行賬戶;另一方面又誘騙郭某購(gòu)買(mǎi)黃金實(shí)現(xiàn)線下洗錢(qián)轉(zhuǎn)移贓款的目的。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

“案件的迅速偵破,得益于警企合作聯(lián)動(dòng)的有效運(yùn)行。南京警方定期為轄區(qū)企業(yè)進(jìn)行反詐培訓(xùn),積極營(yíng)造社會(huì)面宣防氛圍?!蹦暇┦泄簿智鼗捶志指本珠L(zhǎng)錢(qián)序?qū)幷f(shuō),將堅(jiān)持防范為先,繼續(xù)健全警企、警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)警,切實(shí)守護(hù)好人民群眾的錢(qián)袋子。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

目前,公安機(jī)關(guān)已將45萬(wàn)元返還到受害人家屬手中,及時(shí)報(bào)案的金店店員也獲得了見(jiàn)義勇為獎(jiǎng)勵(lì)。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

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為群眾打造“防詐盾牌”Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)、冒充電商物流客服……近日,公安部刑偵局、國(guó)家反詐中心聯(lián)合發(fā)布《2025版防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳手冊(cè)》,公布10類(lèi)高發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類(lèi)型,為群眾打造“防詐盾牌”。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪社會(huì)危害嚴(yán)重,人民群眾對(duì)此深?lèi)和唇^。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的實(shí)施,立足各環(huán)節(jié)、全鏈條防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,精準(zhǔn)發(fā)力,為反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作提供有力法律支撐。公安機(jī)關(guān)統(tǒng)籌推進(jìn)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作,堅(jiān)持依法嚴(yán)打,密切部門(mén)合作,推進(jìn)綜合治理,做好防范宣傳,形成了齊抓共管、群防群治的整體合力,有力維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年,全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件29.4萬(wàn)起。自2023年7月開(kāi)展打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)工作以來(lái),截至目前,公安機(jī)關(guān)已累計(jì)抓獲5.5萬(wàn)余名中國(guó)籍涉詐犯罪嫌疑人,徹底摧毀臭名昭著的緬北果敢“四大家族”犯罪集團(tuán),鄰近我國(guó)邊境的緬北地區(qū)規(guī)?;娫p園區(qū)被全部鏟除。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

依托“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運(yùn)行模式,近年來(lái),公安機(jī)關(guān)深入研究電詐犯罪“兩卡”、通信鏈、資金鏈等領(lǐng)域打擊治理工作,打通行業(yè)壁壘,堵塞監(jiān)管漏洞,提升精準(zhǔn)識(shí)別能力,有效提升反詐工作質(zhì)效。同時(shí),會(huì)同銀行、通信等部門(mén)持續(xù)推進(jìn)行業(yè)治理,健全完善預(yù)警勸阻工作機(jī)制,織嚴(yán)織密防控網(wǎng)絡(luò),最大限度預(yù)防案件發(fā)生。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

如今,群眾可通過(guò)國(guó)家反詐中心APP、96110預(yù)警勸阻專線、12381涉詐預(yù)警勸阻短信系統(tǒng)、全國(guó)移動(dòng)電話卡“一證通查”、全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)“一證通查”、反詐名片、云閃付APP“一鍵查卡”,以及工信部推出的跨境提醒服務(wù),更好地識(shí)騙防騙,維護(hù)自身合法權(quán)益。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

此外,公安機(jī)關(guān)做實(shí)做細(xì)反詐宣傳,提升公眾防騙意識(shí)。同時(shí),還創(chuàng)新舉措,廣泛發(fā)動(dòng)群眾,共筑反詐群防群治防線。福建廈門(mén)公安機(jī)關(guān)積極動(dòng)員外賣(mài)騎手、快遞員、網(wǎng)約車(chē)司機(jī)等群防群治力量,組建1000余人的反詐志愿者隊(duì)伍。江蘇省常熟市公安局辛莊派出所聯(lián)合發(fā)動(dòng)568家單位成立反詐聯(lián)盟,發(fā)展志愿者100余名,在轄區(qū)構(gòu)建了189個(gè)反詐“微堡壘”。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,事關(guān)人民群眾的切身利益,事關(guān)社會(huì)和諧穩(wěn)定。下一步,公安機(jī)關(guān)將全面落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法,推動(dòng)打擊治理工作向縱深發(fā)展,堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢(shì)頭,堅(jiān)定守護(hù)好人民群眾的錢(qián)袋子。Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

(記者 亓玉昆 整理)Bka即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com

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02-07
2月18日消息,中汽中心、國(guó)檢集團(tuán)、途虎養(yǎng)車(chē)聯(lián)合發(fā)布首個(gè)“超級(jí)金牌汽車(chē)膜品質(zhì)驗(yàn)證”報(bào)告,首次全方位展現(xiàn)各類(lèi)車(chē)膜在真實(shí)用車(chē)場(chǎng)景下的性能信息,為消費(fèi)者選購(gòu)提供權(quán)威參考。圖源:...
02-19
全球性金融券商集團(tuán)英國(guó)EBC Group平臺(tái)始終致力于以領(lǐng)先生態(tài),與全球交易者共塑交易的未來(lái)。 自第一屆交易大賽起,為赤忱的熱愛(ài)和卓越的才華提供舞臺(tái),在全球內(nèi)尋找交易好手以賦能...
01-24
春節(jié)假期過(guò)后,全國(guó)各地工廠與商家迎來(lái)復(fù)產(chǎn)復(fù)工的關(guān)鍵時(shí)期?!按汗?jié)正常營(yíng)業(yè)”的德邦快遞繼續(xù)發(fā)揮強(qiáng)大的物流優(yōu)勢(shì),做好全面準(zhǔn)備,提供高效、精準(zhǔn)、貼心的快遞服務(wù),助力商家贏在新年...
02-09
近日,國(guó)產(chǎn)獨(dú)立黑暗武俠動(dòng)作游戲游戲《乂聞錄:輪回》(《義聞錄:輪回》)官宣了發(fā)售日期,該作將于4月18日發(fā)售,登陸Steam,售價(jià)78元,首周折扣價(jià)66元,首個(gè)版本將提供20+小時(shí)的...
02-10
2025年開(kāi)年最成功的中世紀(jì)背景角色扮演游戲《天國(guó):拯救2》,目前已在Steam平臺(tái)連續(xù)兩周登頂銷(xiāo)量榜榜首,在線峰值也突破了25萬(wàn)人。 近日有玩家發(fā)現(xiàn)這款熱門(mén)游戲還...
02-13
極目新聞?dòng)浾?張揚(yáng)實(shí)習(xí)生 許諾2月2日大年初五,湖北省黃岡市黃州區(qū)的安國(guó)禪寺前的廣場(chǎng)熱鬧非凡。遛鳥(niǎo)的大爺提著竹籠在花壇邊切磋鳥(niǎo)鳴,舉著相機(jī)的游客圍著青云塔轉(zhuǎn)圈找角度,穿漢...
02-02
據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù),截至目前,《哪吒之魔童鬧海》票房(含點(diǎn)映及預(yù)售)破60億,位居年度票房榜首。...
02-06
1月16日,記者從寧波華儀寧創(chuàng)智能科技有限公司獲悉,該公司研制的單細(xì)胞代謝物分析質(zhì)譜儀近日入選浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、浙江省財(cái)政廳印發(fā)的《2024年...
01-21
記者1月21日從中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所獲悉,該所馬雄風(fēng)研究員團(tuán)隊(duì)成功構(gòu)建了首個(gè)結(jié)合單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組、空間轉(zhuǎn)錄組及空間代謝組的棉花纖維起始發(fā)育圖...
01-22
  1月26日4時(shí)至1月26日20時(shí),遼寧西部、東南部地區(qū)出現(xiàn)中雪,局部大雪,其他大部地區(qū)出現(xiàn)小雪。2025年1月26...
01-27
  圖為1月22日,在位于渤海遼東灣海域的中國(guó)海油錦州23-2油田平臺(tái),中海油海上平臺(tái)生產(chǎn)操作工蘇蔚正在對(duì)外...
01-27
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