原標題：公安機關(guān)提醒群眾注意辨識資金來源不明的非正常交易，確保財產(chǎn)安全——
一塊黃金牽出留學(xué)生被騙案（法治頭條）
王鵬繪（新華社發(fā)）
中央宣傳部、公安部6月16日聯(lián)合啟動“全民反詐在行動”集中宣傳月活動，進一步加大反詐宣傳力度，不斷提升群眾防騙意識，切實營造全社會反詐濃厚氛圍。
近日，江蘇公安機關(guān)披露一起冒充公檢法詐騙案件，揭露犯罪分子的新套路，提醒群眾注意辨識資金來源不明的非正常交易，確保財產(chǎn)安全。
——編 者
“沒問價格、不挑款式，也沒有詢問是否有優(yōu)惠，卻要一次性購買45萬元的金條。”今年2月25日，江蘇省南京市公安局秦淮分局接到轄區(qū)內(nèi)一家黃金店鋪報警，店員稱一名女子行為可疑，購買大額金條時神色慌張。
接警后，秦淮分局月牙湖派出所民警徐響到現(xiàn)場了解情況：來自遼寧的郭某自稱與丈夫來南京旅游，出來散步順便購買金條用于收藏。
“游客一般會購買小件黃金首飾，但她直接購買大額金條，不符合常理。”徐響認為當事人可能正在遭受詐騙，于是詳細詢問。民警發(fā)現(xiàn)，其購買黃金的45萬元竟是在兩小時前剛剛收到的。
郭某為何收到大額轉(zhuǎn)賬？又為何要將到賬款全部購買金條？當前，受害人通過郵寄黃金被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件多發(fā)，面對這些疑點，民警決定進一步開展調(diào)查。
鎖定轉(zhuǎn)賬身份，民警展開資金追蹤
民警對郭某進行反詐勸阻，同時核實其購買黃金錢款的來源。起初，郭某抵觸情緒明顯。
經(jīng)過民警疏導(dǎo)，郭某吐露：“何某是我朋友，三年前向我借了45萬元，這是對方償還的欠款。”郭某說，自己手機里存有何某的聯(lián)系方式。民警隨即撥通了何某電話。
“請問是何某嗎，你為什么會給她打款？”面對民警提問，何某說出了截然不同的原因：“郭某需要用錢，向我借了45萬元。”
二人的說法互相矛盾?！拔覀兺茢喽瞬⒎桥笥殃P(guān)系，很可能是詐騙的‘上下游’?！痹卵篮沙鏊彼L徐寅說，為查明真相，民警轉(zhuǎn)換調(diào)查方向，從銀行轉(zhuǎn)賬記錄入手展開追蹤，迅速聯(lián)系分局反詐中心，對該筆資金的來源進行追查。
反詐中心啟動核查機制，發(fā)現(xiàn)該筆資金是何某父母轉(zhuǎn)賬給他的。隨后，何某母親、家住江西九江的孔女士接到南京警方電話。在確認民警身份后，孔女士表示，何某是一名19歲的留學(xué)生，幾天前前往澳大利亞，孩子稱學(xué)校需要家長轉(zhuǎn)賬、提供存款證明，保證家庭有經(jīng)濟實力，遂向其轉(zhuǎn)賬45萬元。
相隔萬里勸阻，受害人道出案件實情
何某父母得知何某可能遭受詐騙后，第一時間聯(lián)系孩子，但此時何某已不接聽父母和民警電話。何某父母心急如焚，通過澳大利亞的朋友聯(lián)系當?shù)鼐讲旁趯W(xué)生宿舍里找到何某。
“剛開始我在想，是不是兒子的卡被盜取了，就讓兒子把存款信息發(fā)給我看?！笨着拷o兒子發(fā)微信要存款截圖。她發(fā)現(xiàn)截圖顯示45萬元還在賬戶上。
難道是警方搞錯了？孔女士心頭浮現(xiàn)疑惑?！拔覀兎浅？隙ê文迟~戶上的錢已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他人賬戶?！泵鎸交貜?fù)，孔女士將兒子發(fā)回的存款截圖進行多方求證，發(fā)現(xiàn)該截圖是通過技術(shù)手段合成的。
“兒子，媽媽特別擔(dān)心你的安全，到底發(fā)生了什么事情，我們不怪你！”面對母親耐心勸導(dǎo)，何某終于道出實情。
原來，何某飛抵澳大利亞不久就遭遇了詐騙。2月23日，由于欠費停機，何某重新買了電話卡。在電話卡的包裝上貼有“客服電話”，他便打過去，想了解之前為什么停機。
電話接通后，對方稱何某涉嫌洗錢等犯罪，恐嚇何某會因此被逮捕，可能會被遣送回國，還向其出示偽造的通緝令和大使館的批文等。
出國留學(xué)不易，何某擔(dān)心會因為此事耽誤前程，便相信了對方的說辭。沒想到，卻是遭遇了冒充公檢法電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
順藤摸瓜調(diào)查，詐騙分子竟實施“兩頭騙”
案情明朗后，為確保資金安全，秦淮分局反詐中心迅速對郭某的銀行卡賬戶采取止付處理，月牙湖派出所將郭某依法傳喚至執(zhí)法辦案管理中心開展審查。
郭某為何要幫境外詐騙分子轉(zhuǎn)移資金？不承想，她竟也是“受害者”。
郭某供述，在某短視頻平臺看到助農(nóng)廣告后，隨即關(guān)注了助農(nóng)“導(dǎo)師”，在“導(dǎo)師指引下”，郭某安裝了一個扶貧助農(nóng)的軟件?！皩?dǎo)師”稱，可以助其申請到“精準扶貧”款項279萬元，但需要郭某前往外地購買黃金包裝一下。這名“導(dǎo)師”給郭某轉(zhuǎn)了2900多元費用，并讓郭某前往南京買黃金。
面對巨大誘惑，郭某早已沖昏頭腦，按“導(dǎo)師”要求提供了自己的身份證件和銀行卡，并提前來到南京等待“指令”。在收到何某轉(zhuǎn)賬后，郭某按“指令”前往線下金店購買金條，并要求當場帶走。
警方深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這名“導(dǎo)師”就是詐騙分子，并企圖通過黃金交易完成贓款洗白，郭某也徹底淪為詐騙分子洗錢的“工具人”。經(jīng)查，郭某的行為違反反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法相關(guān)規(guī)定，被依法處以沒收違法所得并罰款。
在本案中，犯罪分子實施“兩頭騙”，一方面冒充公檢法騙取留學(xué)生何某45萬元，轉(zhuǎn)入郭某銀行賬戶；另一方面又誘騙郭某購買黃金實現(xiàn)線下洗錢轉(zhuǎn)移贓款的目的。
“案件的迅速偵破，得益于警企合作聯(lián)動的有效運行。南京警方定期為轄區(qū)企業(yè)進行反詐培訓(xùn)，積極營造社會面宣防氛圍?！蹦暇┦泄簿智鼗捶志指本珠L錢序?qū)幷f，將堅持防范為先，繼續(xù)健全警企、警銀聯(lián)動機制，實現(xiàn)精準預(yù)警，切實守護好人民群眾的錢袋子。
目前，公安機關(guān)已將45萬元返還到受害人家屬手中，及時報案的金店店員也獲得了見義勇為獎勵。
延伸閱讀
為群眾打造“防詐盾牌”
刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財、冒充電商物流客服……近日，公安部刑偵局、國家反詐中心聯(lián)合發(fā)布《2025版防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳手冊》，公布10類高發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型，為群眾打造“防詐盾牌”。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪社會危害嚴重，人民群眾對此深惡痛絕。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法的實施，立足各環(huán)節(jié)、全鏈條防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，精準發(fā)力，為反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作提供有力法律支撐。公安機關(guān)統(tǒng)籌推進打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，堅持依法嚴打，密切部門合作，推進綜合治理，做好防范宣傳，形成了齊抓共管、群防群治的整體合力，有力維護人民群眾財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。
據(jù)統(tǒng)計，2024年，全國公安機關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件29.4萬起。自2023年7月開展打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項工作以來，截至目前，公安機關(guān)已累計抓獲5.5萬余名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，徹底摧毀臭名昭著的緬北果敢“四大家族”犯罪集團，鄰近我國邊境的緬北地區(qū)規(guī)?；娫p園區(qū)被全部鏟除。
依托“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運行模式，近年來，公安機關(guān)深入研究電詐犯罪“兩卡”、通信鏈、資金鏈等領(lǐng)域打擊治理工作，打通行業(yè)壁壘，堵塞監(jiān)管漏洞，提升精準識別能力，有效提升反詐工作質(zhì)效。同時，會同銀行、通信等部門持續(xù)推進行業(yè)治理，健全完善預(yù)警勸阻工作機制，織嚴織密防控網(wǎng)絡(luò)，最大限度預(yù)防案件發(fā)生。
如今，群眾可通過國家反詐中心APP、96110預(yù)警勸阻專線、12381涉詐預(yù)警勸阻短信系統(tǒng)、全國移動電話卡“一證通查”、全國互聯(lián)網(wǎng)賬號“一證通查”、反詐名片、云閃付APP“一鍵查卡”，以及工信部推出的跨境提醒服務(wù)，更好地識騙防騙，維護自身合法權(quán)益。
此外，公安機關(guān)做實做細反詐宣傳，提升公眾防騙意識。同時，還創(chuàng)新舉措，廣泛發(fā)動群眾，共筑反詐群防群治防線。福建廈門公安機關(guān)積極動員外賣騎手、快遞員、網(wǎng)約車司機等群防群治力量，組建1000余人的反詐志愿者隊伍。江蘇省常熟市公安局辛莊派出所聯(lián)合發(fā)動568家單位成立反詐聯(lián)盟，發(fā)展志愿者100余名，在轄區(qū)構(gòu)建了189個反詐“微堡壘”。
防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，事關(guān)人民群眾的切身利益，事關(guān)社會和諧穩(wěn)定。下一步，公安機關(guān)將全面落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法，推動打擊治理工作向縱深發(fā)展，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)勢頭，堅定守護好人民群眾的錢袋子。
（記者 亓玉昆 整理）
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