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年內(nèi)支付機構(gòu)已領(lǐng)50張罰單 有機構(gòu)被罰沒超千萬元

1周前 來源:證券日報 觀看:23

  日前,中國人民銀行多地分行發(fā)布行政處罰決定信息公示,4家支付機構(gòu)“領(lǐng)罰”,涉及匯元銀通(北京)在線支付技術(shù)有限公司(以下簡稱“匯元銀通”)、聯(lián)通支付有限公司(以下簡稱“聯(lián)通支付”)、山東高速信聯(lián)支付有限公司(以下簡稱“信聯(lián)支付”)及中付支付科技有限公司(以下簡稱“中付支付”)。其中,匯元銀通被罰沒金額超千萬元,引發(fā)業(yè)界普遍關(guān)注。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  經(jīng)梳理,截至6月24日,年內(nèi)支付機構(gòu)已收到50張罰單(以罰單公布日期為準)。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  4家機構(gòu)被雙罰0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  上述4張罰單監(jiān)管部門均采取了“雙罰”制,即處罰相關(guān)公司的同時,公司責任人也被處罰。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  具體來看,匯元銀通因存在預(yù)付卡在未簽署合作協(xié)議的特約商戶使用、未嚴格落實開戶實名制、支付接口管理不規(guī)范等6項違法行為,被中國人民銀行北京市分行給予警告,罰沒共計2431.42萬元。時任匯元銀通(北京)在線支付技術(shù)有限公司副總經(jīng)理尹某對支付接口管理不規(guī)范、開立單位支付賬戶未留存法定代表人開戶意愿核實材料、未落實支付賬戶限額管理3項違法行為負有直接責任,被處罰款15萬元。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  聯(lián)通支付因存在未能確保交易信息真實、完整、可追溯、未嚴格落實開戶實名制、違規(guī)進行非同名劃轉(zhuǎn)等6項違規(guī)行為,被監(jiān)管部門給予警告,罰沒約為164.90萬元。先后時任聯(lián)通支付移動支付業(yè)務(wù)部總監(jiān)、電子券項目組負責人、權(quán)益運營項目組負責人、權(quán)益運營部負責人等職的關(guān)某,被處以12萬元罰款。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  中國人民銀行山東省分行發(fā)布行政處罰決定信息公示,信聯(lián)支付因未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,被罰款46萬元。時任信聯(lián)支付風控合規(guī)部經(jīng)理劉某對上述違法行為負有責任,被處以4萬元罰款。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  中付支付因違反機構(gòu)管理規(guī)定被監(jiān)管部門警告、通報批評,罰款200萬元。時任中付支付綜合管理中心總經(jīng)理王某音對上述違法行為負有責任,被處以50萬元罰款。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “年內(nèi)央行罰單多采取‘雙罰’制,也有罰單未采用‘雙罰’制,這種做法可能出于多重考量?!敝袊y行研究院研究員吳丹對《證券日報》記者分析稱,一方面,對部分支付機構(gòu)來說,其違規(guī)行為性質(zhì)相對較輕,既不存在主觀惡意,也未觸及系統(tǒng)性風險底線,因此監(jiān)管部門更傾向于采取警示性措施,而非實施嚴厲處罰。這種做法既體現(xiàn)了監(jiān)管的審慎態(tài)度,又保持了執(zhí)法的適度彈性;另一方面,部分涉事機構(gòu)違規(guī)行為可能違規(guī)情節(jié)較重,監(jiān)管部門的處罰力度也適度加強。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  嚴監(jiān)管常態(tài)化0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  整體看,2025年以來支付機構(gòu)已收到50張罰單(以罰單公布日期為準)。僅6月份已有7家支付機構(gòu)“領(lǐng)罰”。其中,違反機構(gòu)管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告等成為違規(guī)主要情形。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  從大額罰單涉及機構(gòu)來看,年內(nèi)有3家機構(gòu)被罰沒超千萬元:北京雅酷時空信息交換技術(shù)有限公司因存在8項違規(guī)行為被罰沒共計1199.237萬元;廣州市匯聚支付電子科技有限公司因違反特約商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定等被監(jiān)管部門罰沒共計1061萬元;匯元銀通因存在6項違法行為被罰沒共計2431.42萬元。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  從罰金趨勢看,上半年支付機構(gòu)罰金呈現(xiàn)分化趨勢,部分機構(gòu)被處罰金額較小。比如5月份,江蘇鴻興達支付科技有限公司因違反特約商戶管理規(guī)定,被處以1萬元罰款。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  南開大學金融學教授田利輝總結(jié)認為:“2025年支付行業(yè)罰單呈現(xiàn)數(shù)量激增、罰金分化、嚴監(jiān)管常態(tài)化三大趨勢。同時,監(jiān)管呈現(xiàn)細致化和精細化態(tài)勢,除傳統(tǒng)的反洗錢、商戶管理外,監(jiān)管關(guān)注點向數(shù)據(jù)合規(guī)、信息安全、跨境支付等領(lǐng)域延伸?!?/span>0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  “年內(nèi)罰單情況一定程度折射出支付行業(yè)監(jiān)管趨勢?!眳堑ぱa充認為,年內(nèi)部分機構(gòu)的罰單金額較小,并不代表監(jiān)管放松,而是體現(xiàn)了“過罰相當”的原則。2025年支付機構(gòu)罰單金額分化,充分體現(xiàn)了監(jiān)管部門“精準施策、分類監(jiān)管”的治理思路。預(yù)計下一步在嚴監(jiān)管常態(tài)化趨勢下,監(jiān)管將針對反洗錢、數(shù)據(jù)安全等重大合規(guī)漏洞,釋放“零容忍”信號;對操作流程等輕微違規(guī)的機構(gòu),則優(yōu)先處以“容錯糾錯”小額罰款。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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  對于未來支付行業(yè)監(jiān)管重點方向,田利輝認為,一是數(shù)據(jù)合規(guī)與隱私保護,客戶信息泄露、交易數(shù)據(jù)濫用將成為嚴查方向;二是跨境支付安全,強化資金流向監(jiān)控與反洗錢審查;三是技術(shù)風險防控,要求支付機構(gòu)提升系統(tǒng)安全性,防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)篡改等新型風險。0FF即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


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