近期，金融監(jiān)管部門對農(nóng)商銀行系統(tǒng)的監(jiān)管力度持續(xù)加強(qiáng)。根據(jù)企業(yè)預(yù)警通發(fā)布的數(shù)據(jù)，2025年7月14日至7月20日期間，全國多地農(nóng)商銀行因違規(guī)操作被處以警告、罰款等行政處罰，罰沒金額合計1698.91萬元，涉及支付結(jié)算、反洗錢、數(shù)據(jù)報送等多個領(lǐng)域。
在這一周的處罰中，廣東、江蘇、四川等地的農(nóng)商行成為監(jiān)管重點(diǎn)。其中，廣東徐聞農(nóng)商銀行因違反支付結(jié)算、反洗錢、征信等多項規(guī)定，被央行湛江市分行警告并罰款152.49萬元。江蘇泰興農(nóng)商銀行因涉及支付結(jié)算、反洗錢、數(shù)據(jù)報送等違規(guī)行為，被央行江蘇省分行罰款249萬元；四川三臺農(nóng)商銀行則因違反賬戶管理、反洗錢及假幣管理規(guī)定，被央行四川省分行罰款85.42萬元。
值得注意的是，反洗錢業(yè)務(wù)違規(guī)是此次處罰中的高頻問題。例如，廣東陽春農(nóng)商銀行因未履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明客戶交易，被罰款48萬元；山東鄒平農(nóng)商銀行也因類似問題被罰款21萬元。還有江蘇宜興農(nóng)商銀行、梅州農(nóng)商銀行、濱州農(nóng)商銀行等多家銀行都因反洗錢業(yè)務(wù)違規(guī)受到處罰。
除反洗錢外，數(shù)據(jù)報送與治理違規(guī)也是監(jiān)管重點(diǎn)。廣東云浮農(nóng)商銀行因提供虛假財務(wù)會計報表，被國家金融監(jiān)督管理總局云浮監(jiān)管分局罰款30萬元；陜西寶雞金臺農(nóng)商銀行因違反金融統(tǒng)計、支付結(jié)算等規(guī)定，被央行陜西省分行警告并罰款127.6萬元。此外，江蘇紫金農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行等也存在數(shù)據(jù)報送與治理違規(guī)的情況。
在本次處罰中，浙江上虞農(nóng)商銀行因違反外匯登記及結(jié)售匯管理規(guī)定，被國家外匯管理局紹興市分局沒收違法所得并罰款50.88萬元，成為少數(shù)涉及外匯業(yè)務(wù)違規(guī)的案例。
本文鏈接：http://jphkf.cn/news-9-67460-0.html農(nóng)信系統(tǒng)一周內(nèi)21家機(jī)構(gòu)收罰單，合計被罰1698.91萬元
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