tubesex18 video,国产亚洲婷婷香蕉久久精品 ,九九99久久精品综合,国产精品99久久不卡,久久精品免视看国产成人

劍指反洗錢違規(guī)!光大銀行、恒豐銀行等合計被罰沒9900萬元

4個月前 來源:北京時間財經(jīng) 觀看:188

  近日,央行披露4家銀行大額罰單,包括一家國有大行、三家股份行因涉及多項(xiàng)反洗錢領(lǐng)域違規(guī)被處罰。此外,還有53名責(zé)任人被罰款或警告。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  4家被罰的銀行分別為光大銀行、恒豐銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行。整體看,4家銀行合計被罰沒超9900萬元,被罰原因多涉及未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易等多項(xiàng)違法行為。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  4家銀行合計被罰沒9905萬ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  具體來看,農(nóng)業(yè)銀行因12項(xiàng)違法行為被中國人民銀行警告,并被沒收違法所得487.59萬元,罰款4672.94萬元。另外,多名相關(guān)責(zé)任人也被處以警告以及1萬元-10萬元不等的罰款。光大銀行被罰涉及11項(xiàng)違法行為,中國人民銀行對光大銀行給予警告,沒收違法所得201.77萬元,罰款1677.06萬元。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  民生銀行、恒豐銀行被罰則均涉及8項(xiàng)違法行為,其中,中國人民銀行對民生銀行給予警告,沒收違法所得99.07萬元,罰款1705.5萬元;另外,恒豐銀行被警告,并被罰款1060.68萬元。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  從被罰原因來看,4家銀行涉及多項(xiàng)相同違法行為類型。如,4家銀行被罰均涉及違反賬戶管理規(guī)定;違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定;占壓財政存款或者資金;違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);與身份不明的客戶進(jìn)行交易。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、恒豐銀行被罰還均涉及未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  另外,農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、民生銀行被罰也還均涉及違反清算管理規(guī)定;民生銀行8項(xiàng)違法行為中還包括妨礙監(jiān)管工作。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  此外,農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行違法行為中還均包括違反人民幣流通管理規(guī)定;違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定。農(nóng)業(yè)銀行12項(xiàng)違法行為中還包括違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  9家支付機(jī)構(gòu)合計被罰沒2637萬元ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  同樣是反洗錢等領(lǐng)域的違法違規(guī)行為,1月27日,中國人民銀行北京分行也公布了一批違法違規(guī)機(jī)構(gòu),此次共有9家支付公司受罰,合計被罰沒約2637萬元。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  具體來看,此次受罰的9家機(jī)構(gòu)分別為:北京首付通支付有限責(zé)任公司、北京和融通支付科技有限公司、北京亞科支付科技有限責(zé)任公司、北京理房通支付科技有限公司、北京雅酷時空信息交換技術(shù)有限公司、天翼電子商務(wù)有限公司、北京中投科信電子商務(wù)有限責(zé)任公司、網(wǎng)銀在線(北京)科技有限公司、北京??迫谕ㄖЦ斗?wù)有限公司。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  總體上,9家支付機(jī)構(gòu)存在多種違法違規(guī)行為,包括違規(guī)進(jìn)行支付賬戶到銀行賬戶非同名劃轉(zhuǎn)、交易信息設(shè)置及上送不規(guī)范、未落實(shí)交易信息真實(shí)完整可追溯要求、風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)對可疑交易處理不力、違規(guī)提供T+0結(jié)算服務(wù)、僅憑身份證件為小微商戶入網(wǎng)、將單位商戶資金結(jié)算至自然人賬戶、未嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名制與本地化經(jīng)營、未按規(guī)定簽訂商戶服務(wù)協(xié)議、靜態(tài)條碼超限額、未嚴(yán)格落實(shí)單位支付賬戶開戶審核、支付接口管理不規(guī)范、未落實(shí)外包管理規(guī)定等。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  另外,部分機(jī)構(gòu)還涉及未按規(guī)定計提手續(xù)費(fèi)收入與留存商戶入網(wǎng)協(xié)議、超范圍開展線下碼牌業(yè)務(wù)、未按規(guī)定審核特約商戶資料、未履行客戶身份識別義務(wù)與報送交易報告、未取得客戶授權(quán)協(xié)議、為特定機(jī)構(gòu)違規(guī)開立賬戶、辦理機(jī)構(gòu)間貨幣資金轉(zhuǎn)移、為無證機(jī)構(gòu)提供支付結(jié)算服務(wù)、未及時處置特約商戶支付接口轉(zhuǎn)接情況、未按規(guī)定設(shè)置特約商戶收單銀行結(jié)算賬戶、受理協(xié)議簽訂與商戶管理系統(tǒng)登記不規(guī)范等。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  新版《反洗錢法》今年起施行ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  近年來,反洗錢監(jiān)管持續(xù)高壓,金融監(jiān)管部門高度重視對金融機(jī)構(gòu)、支付公司等機(jī)構(gòu)的反洗錢工作,彰顯了監(jiān)管部門持續(xù)打擊洗錢犯罪的決心。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  2025年1月1日起,新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》正式施行。新《反洗錢法》在完善“反洗錢”定義的同時,進(jìn)一步明確洗錢上游犯罪的類別,并對反洗錢違規(guī)行為的處罰范圍和處罰措施提出了更高標(biāo)準(zhǔn)的要求。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  有銀行從業(yè)人士告訴券商中國記者,隨著科技的發(fā)展,反洗錢工作也更加注重技術(shù)手段的創(chuàng)新與應(yīng)用。例如,金融機(jī)構(gòu)積極利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段提升反洗錢監(jiān)測和分析能力,及時發(fā)現(xiàn)和處置可疑交易。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  “同時,監(jiān)管部門也加強(qiáng)了對新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的監(jiān)管,要求金融機(jī)構(gòu)關(guān)注、評估運(yùn)用新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)等帶來的洗錢風(fēng)險,并采取相應(yīng)的防范措施?!痹撊耸垦a(bǔ)充表示,可以預(yù)見的是,隨著科技的不斷發(fā)展,反洗錢工作或?qū)⒏右蕾囉诖髷?shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  不過,盡管有法律法規(guī)和監(jiān)管體系的支撐,仍有個別機(jī)構(gòu)在反洗錢工作方面存在明顯不足。例如,一些支付機(jī)構(gòu)為了追求業(yè)務(wù)利益,放松了對合規(guī)風(fēng)險的管控,導(dǎo)致反洗錢工作流于形式。此外,一些機(jī)構(gòu)在客戶身份識別、交易記錄保存、可疑交易報告等方面存在嚴(yán)重漏洞,給洗錢犯罪提供了可乘之機(jī)。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  基于此,在監(jiān)管部門不斷加大處罰力度的同時,也需要金融機(jī)構(gòu)充分發(fā)揮其在反洗錢工作中的“第一道防線”作用,嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢內(nèi)控制度,切實(shí)履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)、大額交易和可疑交易報告義務(wù),進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢工作。ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

  (來源:央行官網(wǎng)、財聯(lián)社、券商中國)ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com


ycN即熱新聞——關(guān)注每天科技社會生活新變化gihot.com

本文鏈接:http://jphkf.cn/news-9-66528-0.html劍指反洗錢違規(guī)!光大銀行、恒豐銀行等合計被罰沒9900萬元

聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。

上一篇:農(nóng)信社改革加速跑 多地透露2025新動作

下一篇:董責(zé)險投保升溫

為你推薦
  新華社北京2月1日電(記者 李延霞)銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行慕瞻l(fā)布的報告顯示,截至2024年末,銀行...
02-05
  監(jiān)管部門多次提及的“完善農(nóng)險經(jīng)營退出機(jī)制”迎來突破性進(jìn)展。  近日,金融監(jiān)管總局北京監(jiān)...
02-08
金牛座的男生通常被認(rèn)為是穩(wěn)重、務(wù)實(shí)、有責(zé)任感的代表。如果你想吸引一個金牛男并讓他...
01-22
射手座的男生喜歡自由和冒險,他們熱愛探索未知的領(lǐng)域,追求刺激和新鮮感。如果你想增進(jìn)與...
01-22
休閑襯衫搭配什么褲子和鞋子好看?一、休閑襯衫搭配什么褲子和鞋子好看?休閑襯衫搭配什么褲子 配闊腿牛仔褲 隨著復(fù)古的闊腿褲回歸,闊腿褲的搭配越來越靈活。 最常見的韓范妹子...
02-12
揭開女明星內(nèi)務(wù):這背后的秘密與挑戰(zhàn)當(dāng)我們談?wù)撆餍菚r,通常腦海中浮現(xiàn)的是華麗的紅毯、璀璨的燈光,以及她們令人艷羨的生活。但在這些光鮮外表之下,她們的內(nèi)務(wù)生活又是怎樣的呢...
02-12
1月21日消息,卓爾智聯(lián)生態(tài)圈第三十一次聯(lián)席會議近日在上海舉行。本次會議以“聚勢同行 創(chuàng)領(lǐng)新程”為主題,卓爾智聯(lián)集團(tuán)高管及職能部門負(fù)責(zé)人,下屬公司CEO、財務(wù)、風(fēng)險等條線負(fù)...
02-07
2月18日消息,華盛昌與北京京東數(shù)智工業(yè)科技有限公司(以下簡稱“京東工業(yè)”)近日在京東集團(tuán)上??偛颗e行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。華盛昌董事長袁劍敏與京東工業(yè)副總裁郭曉博作為...
02-19
2月4日消息,途家民宿數(shù)據(jù)顯示,截至2月4日,春節(jié)期間持非中國護(hù)照游客的民宿預(yù)訂量同比增長3.7倍,有51個鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一次迎來了外國人的訂單。從平臺民宿預(yù)訂情況看,大理連續(xù)三年蟬聯(lián)第...
02-07
2月19日消息,美團(tuán)閃購發(fā)布2025年情人節(jié)鮮花消費(fèi)報告。2月14日情人節(jié)當(dāng)天,美團(tuán)鮮花品類銷售額年同比增長120%。其中,新中式花束訂單量年同比增長1709%,美團(tuán)閃購所推出的頤和園、...
02-20
【#國家能源集團(tuán)等在安徽成立新公司# 注冊資本2.1億】天眼查App顯示,近日,國能(太湖)新能源有限責(zé)任公司成立,法定代表人為趙冠永,注冊資本2.1億人民幣,經(jīng)營范圍含太陽能發(fā)電技術(shù)服...
01-21
2月5日,有投資者在投資者互動平臺向東峰集團(tuán)提問:公司公告預(yù)計虧損5億元左右,感覺公司今年在洗澡。國資入主后是否會調(diào)整并購策略?未來準(zhǔn)備如何提升公司經(jīng)營業(yè)績?東峰集團(tuán)在投資...
02-09
近日Havock游戲引擎發(fā)布了重大更新,引入全新的動態(tài)破壞技術(shù)。Havock還發(fā)布新的技術(shù)視頻,展示了使用該技術(shù)后的逼真動態(tài)畫面,看起來很酷。 視頻欣賞: 動態(tài)破壞技...
01-31
AMD CEO蘇姿豐在公司2024年第四季度財報電話會議上宣布,RX 9070系列“RDNA 4”GPU將于三月初發(fā)售。 在最近的2024年第四季度財報電話會議上,蘇媽終于讓所有謠言...
02-07
極目新聞記者 肖名遠(yuǎn)2月3日(正月初六),貴州省清鎮(zhèn)市,余華英拐賣案受害者王能能終于回到老家與親人們團(tuán)聚,全村放鞭炮迎接。這一天,王能能的母親張榮仙等待了30年,但對她來說,這次團(tuán)...
02-04
據(jù)中國日報等媒體報道,2月4日,美國企業(yè)家埃隆·馬斯克在社交平臺上發(fā)文稱,按照這種取得成就的速度,特朗普總統(tǒng)應(yīng)當(dāng)在總統(tǒng)山有一席之地,并表示自己“想親自來給他雕刻”。 馬斯克...
02-05
做企業(yè),實(shí)際上是做文化。當(dāng)員工在面對市場苦尋出路,或在誘惑面前左右搖擺之時,文化將成為指引他們找尋正路、穿越周期的明燈。剛剛過...
01-21
2025年1月16日,華為車BU業(yè)務(wù)“繼承者”引望迎來了成立的第一周年。引望全名為深圳引望智能技術(shù)有限公司,成立于2024年1月16日,彼時為...
01-21
針對即將到來的寒潮大風(fēng)天氣為保障海上人命安全1月24日天津海事局、遼寧海事局河北海事局、山東海事局...
01-27
2月11日,記者從沈陽市除雪指揮部獲悉,據(jù)氣象部門預(yù)報,沈北新區(qū)、遼中、新民、法庫、康平有小雪(降雪量0.2至...
02-11
  近日,全國多地氣溫偏高,很多地區(qū)沒有降水或降水稀少。中央氣象臺數(shù)據(jù)顯示,19日又是雨雪非常稀少的一天,上午10時,只有6個國家級氣象站降水量達(dá)到0.1毫米。為什么會出現(xiàn)這...
01-21
  中新經(jīng)緯1月21日電 “中國品牌大事記”是品牌聯(lián)盟發(fā)展研究中心的常規(guī)研究項(xiàng)目。自2008年1月起,品牌聯(lián)盟開始對當(dāng)月發(fā)生的中國品牌大事進(jìn)行觀察、梳理和總結(jié),并于下月初發(fā)...
01-21
蛇舞新春,科技賀歲!萬眾期待的2025年央視蛇年春晚如期而至。在今年的春晚舞臺上,780臺問界M9帶來劃破夜空、直穿云霄的震撼燈光表演,問界M9化身為靈動的“光影舞者”,以閃耀變幻...
01-31
開年見喜,吉利銀河E5推出新春大禮包,立享至高價值1.5萬元,包含新春保險大禮、新春保養(yǎng)大禮、新春貼膜大禮、新春煥新大禮,四重好禮惠及消費(fèi)者,一站式福利待領(lǐng)取,省錢又省心。凡2月...
02-05
《余燼之上》那個老警察是誰?《余燼之上》中的老警察有羅斯。羅斯在劇中是一位經(jīng)歷豐富的警官,在最新更新的劇情里,廖思遠(yuǎn)曾與老警官羅斯有精彩對手戲,廖思遠(yuǎn)...
02-21
《余燼之上》是根據(jù)什么改編的?余燼之上大結(jié)局是什么電視劇《余燼之上》沒有明確的原著改編來源,是原創(chuàng)劇本。余燼之上大結(jié)局是什么?《余燼之上》的大結(jié)局主...
02-21
  從國家衛(wèi)生健康委獲悉,2024年我國居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到31.87%,比2023年提高2.17個百分點(diǎn),保持較快增幅?! 〗】邓仞B(yǎng)是指個人獲取和理解基本健康信息和服務(wù),并運(yùn)用這...
01-21
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 記者季媛媛 廣州 上海報道歲末年初,多家疫苗企業(yè)紛紛發(fā)布了2024年度業(yè)績預(yù)告,從數(shù)據(jù)來看,“承壓”成為一眾國產(chǎn)疫苗巨頭面臨...
01-25
返回

點(diǎn)擊右上角微信好友

朋友圈

點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享微信好友Safari瀏覽器請點(diǎn)擊“”按鈕

點(diǎn)擊右上角QQ

點(diǎn)擊瀏覽器下方“”分享QQ好友Safari瀏覽器請點(diǎn)擊“”按鈕